Informan RD actualizará su Evaluación de Riesgos Contra el Lavado de Activos
SANTO DOMINGO.- El ministro de Hacienda y presidente del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), Donald Guerrero Ortiz, aseguró este martes que la voluntad política y el compromiso sostenido de la República Dominicana contra el lavado de dinero está dando paso a la conformación de un sistema regulatorio y técnico cada vez más robusto para combatir ese flagelo.
Manifestó que desde el año 2016, cuando el país asumió la Estrategia Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) hasta hoy, la sociedad dominicana ha sido testigo de la actualización normativa de la Ley 155-17 y sus reglamentos de aplicación y del fortalecimiento de las instituciones que integran el sistema de prevención hasta llegar a la sinergia que existe en la actualidad entre los supervisores y los sujetos obligados.
“Hemos llegado hasta aquí gracias a un trabajo en equipo y un alto nivel de compromiso político, liderado por el presidente Danilo Medina Sánchez, que ha abarcado los sectores público y privado”, planteó el funcionario que dirige el órgano responsable del funcionamiento eficiente del sistema de prevención, detección, control y combate del LA/FT.
Al participar en el acto inaugural del Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos que se lleva a cabo con la participación de reconocidos expertos internacionales, Guerrero Ortiz reveló que, en los próximos días, el CONCLAFIT se propone actualizar la Evaluación de Riesgos de la República Dominicana a fin de focalizar las acciones del Estado y de los distintos sectores de la economía para enfrentar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo de manera articulada.
Invitó a los presentes a participar desde ya, convencido de que el éxito y confiabilidad de los resultados de ese proceso de identificación y análisis depende de la calidad de la data que se utilice como insumo.
El presidente del CONCLAFIT adelantó también que mediante un esfuerzo conjunto con el sector privado desplegarán una serie de acciones dirigidas a fortalecer el sistema de prevención del lavado de activos en el país a través de la generación de espacios de enseñanza-aprendizaje que permitan a empresarios y comerciantes desarrollar habilidades para evitar ser víctimas de ese delito.
El lavado de activos es un delito financiero que tiene consecuencias económicas, ya que amenaza la estabilidad del sector financiero de un país o su estabilidad externa en general.
